Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
23.05.2017 08:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место и время проведения: 19 мая 2017 года в 10:00 по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал.

2.4. Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 65 266 (Шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят шесть), что составляет 85,965 % от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

2. Утверждение распределения прибыли за 2016 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

3. Выборы Совета директоров Общества;

4. Утверждение аудитора Общества;

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Внесение изменений во внутренние документы общества путем утверждения их в новой редакции:

- Положение об общем собрании;

- Положение о совете директоров;

- Положение о ревизионной комиссии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений.

1) По первому вопросу:

"ЗА"65 228 (Шестьдесят пять тысяч двести двадцать восемь)99,942 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль)0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"10 (Десять)0,015 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 28 (Двадцать восемь), что составляет 0,043 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

2) По второму вопросу:

"ЗА"65 159 (Шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят девять)99,836 %

"ПРОТИВ"51 (Пятьдесят один)0,078 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"21 (Двадцать один)0,032 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 35 (Тридцать пять), что составляет 0,054 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 2 вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить распределение прибыли за 2016 год, в том числе:

- утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2016 год.

- утвердить решение вознаграждение членам Совета директоров общества не выплачивать.

3) По третьему вопросу:

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 531 454 (Пятьсот тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 531 454 (Пятьсот тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 456 862 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят два), что составляет 85,965 % от общего числа голосующих акций общества.

Кандидат "За", голосов

Юффа Александр Яковлевич 64 920

Жежеленко Владимир Владимирович 65 033

Багуркина Наталья Викторовна 65 024

Федюшин Георгий Васильевич 64 994

Поплавская Наталья Леонидовна 65 018

Дружинин Владимир Дмитриевич 65 036

Витовская Алла Владимировна 64 915

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 84 (Восемьдесят четыре).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 838 (Одна тысяча восемьсот тридцать восемь).

Формулировка решения, принятого общим собранием по 3 вопросу повестки дня общего собрания:

Выбрать в состав Совета директоров:

Юффа Александр Яковлевич;

Жежеленко Владимир Владимирович;

Багуркина Наталья Викторовна;

Федюшин Георгий Васильевич;

Поплавская Наталья Леонидовна;

Дружинин Владимир Дмитриевич;

Витовская Алла Владимировна.

4) По четвертому вопросу:

"ЗА"65 248 (Шестьдесят пять тысяч двести сорок восемь)99,972 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль)0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"18 (Восемнадцать)0,028 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 4 вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО «АЛиСАН».

5) По пятому вопросу.

Кворума по данному вопросу повестки дня не имеется, решение не принято.

6) По шестому вопросу.

"ЗА"65 245 (Шестьдесят пять тысяч двести сорок пять)99,968 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль)0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"21 (Двадцать один)0,032 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 6 вопросу повестки дня общего собрания:

Внести изменения во внутренние документы общества путем утверждения их в новой редакции:

- Положение об общем собрании;

- Положение о совете директоров;

- Положение о ревизионной комиссии.

2.7. Дата составления и номер протокола: Протокол №1, дата составления - 23.05.2017г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-00693-F от 09.03.2017г.

- привилегированные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 2-01-00693-F от 25.10.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д. Дружинин

3.2. Дата: 23.05.2017г.