Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
11.04.2013 13:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место и время проведения: 10 апреля 2013 года в 10:00 по адресу: Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал.

2.4. Кворум: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 66432; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 63259, или 95,224% от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе прибылей и убытков за 2012 год. Утверждение распределения прибыли за 2012 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

2) Выборы Совета директоров.

3) Утверждение аудитора общества.

4) Выборы ревизионной комиссии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений.

1) По первому вопросу:

Итоги голосования: за- 63259, против - 0, воздержались -0.

Принятое решение:

•отчет о производственной и хозяйственной деятельности ОАО «Опытный завод «Электрон» за 2012 год, заключение Аудитора о бухгалтерской отчетности ОАО «Опытный завод «Электрон» за 2012 год, - принять к сведению.

•годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе прибылей и убытков за 2012 год - утвердить.

•Распределение прибыли за 2012 год, в том числе выплату дивидендов по итогам 2012 года по привилегированным акциям в размере 10 руб. на одну акцию и по обыкновенным акциям в размере 707 руб. 50 коп. на одну обыкновенную акцию, и выплату вознаграждения Совету директоров в размере 1 050 000 руб. – утвердить.

2) По второму вопросу:

Итоги голосования: Количество голосов «ЗА»

Багуркина Наталья Викторовна - 63259;

Дружинин Владимир Дмитриевич-63259;

Жежеленко Владимир Владимирович -63259;

Поплавская Наталья Леонидовна - 63259;

Федюшин Георгий Васильевич - 63259;

Витовская Алла Владимировна -63259;

Юффа Александр Яковлевич -63259.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0, за вариант «воздержался» - 0.

Принятое решение:

В состав Совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон» избраны:

Багуркина Наталья Викторовна;

Дружинин Владимир Дмитриевич;

Жежеленко Владимир Владимирович;

Поплавская Наталья Леонидовна;

Федюшин Георгий Васильевич;

Витовская Алла Владимировна;

Юффа Александр Яковлевич.

3) По третьему вопросу:

Итоги голосования: за- 63259, против - 0, воздержались -0.

Принятое решение: Утвердить Аудитором Общества - ООО «АЛиСАН».

4) По четвертому вопросу.

Кворума по данному вопросу повестки дня не имеется.

2.7. Дата составления и номер протокола: Протокол №1 от 11.04.2013г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Жежеленко В.В.

3.2. Дата: 11.04.2013г.