Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
12.03.2013 12:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении заседания совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон» и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 11.03.2013г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 12.03.2013г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

2. Предварительное утверждение годового отчета за 2012 год.

3. Рекомендации по распределению прибыли.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 20 марта 2013г.

2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.6. На годовом общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2012 года;

2.7. На годовом общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным именным акциям Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Жежеленко В.В.

3.2. Дата: 12 марта 2013 года