Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
25.06.2013 10:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении заседания совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон» и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 24.06.2013г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 24.06.2013г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1.Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Рекомендации по распределению прибыли.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26.06.2013г.

2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2.6. Период, по результатам которого на внеочередном общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: - 1 полугодие 2013 года.

2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов:

- обыкновенные именные и привилегированные именные акции ОАО «Опытный завод «Электрон».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Жежеленко

3.2. Дата: 25 июня 2013г.