Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
23.04.2018 08:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место и время проведения: 19 апреля 2018 года в 10:00 по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал.

2.4. Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 53 520 (Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать), что составляет 70,493 % от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. Утверждение распределения прибыли за 2017 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

3. Выборы Совета директоров Общества;

4. Утверждение аудитора Общества;

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Внесение изменений в Устав Общества:

1. Изменить пункт 2.2. Устава и читать его в следующей редакции:

2.2. Место нахождения общества: Россия, Тюменская область, г. Тюмень.

2. Исключить пункт 6.4. Устава в следующей редакции:

«6.4. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

Представительство ПАО «Опытный завод «Электрон» в Германии, с местом нахождения: 29221, Нижняя Саксония, г.Целле, Ганноверше штрассе, 30А.»

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений.

1) По первому вопросу:

"ЗА"53 520 (Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать)100,000 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль)0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль)0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

2) По второму вопросу:

"ЗА"53 520 (Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать)100,000 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль)0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль)0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 2 вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить распределение прибыли за 2017 год, в том числе:

- утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2017 год.

- утвердить решение вознаграждение членам Совета директоров общества не выплачивать.

3) По третьему вопросу:

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 531 454 (Пятьсот тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 531 454 (Пятьсот тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 374 640 (Триста семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок), что составляет 70,493 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Кандидат " За", голосов

Юффа Александр Яковлевич 53 520

Жежеленко Владимир Владимирович 53 520

Багуркина Наталья Викторовна 53 520

Федюшин Георгий Васильевич 53 520

Поплавская Наталья Леонидовна 53 520

Дружинин Владимир Дмитриевич 53 520

Витовская Алла Владимировна 53 520

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (Ноль), за вариант "воздержался по всем": 0 (ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль).

Формулировка решения, принятого общим собранием по 3 вопросу повестки дня общего собрания:

Выбрать в состав Совета директоров:

Юффа Александр Яковлевич;

Жежеленко Владимир Владимирович;

Багуркина Наталья Викторовна;

Федюшин Георгий Васильевич;

Поплавская Наталья Леонидовна;

Дружинин Владимир Дмитриевич;

Витовская Алла Владимировна.

4) По четвертому вопросу:

"ЗА"53 520 (Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать)100,000 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль)0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль)0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 4 вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО «АЛиСАН».

5) По пятому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 133 (Одиннадцать тысяч сто тридцать три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0 (Ноль), что составляет 0,000 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворума по данному вопросу повестки дня не имеется, решение не принято.

6) По шестому вопросу.

"ЗА"53 520 (Пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать)100,000 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль)0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль)0,000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 6 вопросу повестки дня общего собрания:

Внести изменения в Устав Общества:

1. Изменить пункт 2.2. Устава и читать его в следующей редакции:

2.2. Место нахождения общества: Россия, Тюменская область, г. Тюмень.

2. Исключить пункт 6.4. Устава в следующей редакции:

«6.4. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

Представительство ПАО «Опытный завод «Электрон» в Германии, с местом нахождения: 29221, Нижняя Саксония, г.Целле, Ганноверше штрассе, 30А.»

2.7. Дата составления и номер протокола: Протокол №1, дата составления - 23.04.2018г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-00693-F от 09.03.2017г.

- привилегированные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 2-01-00693-F от 25.10.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д.Дружинин

3.2. Дата: 23.04.2018г.