Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
14.04.2010 09:43


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zelectr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения - 12 апреля 2010г. 10-00 часов, место проведения: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, конференц-зал на 4 –м этаже административно- бытового корпуса.

2.4. Кворум общего собрания.: Присутствовали акционеры, с числом голосов 63211 или 95,15 % от общего числа голосующих акций общества

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2009 год. Утверждение распределения прибыли за 2009 год, в том числе, дивиденды за 2009г. не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров выплатить в сумме 930 тыс. руб.

Итоги голосования: за – 63211, против – 0, воздержались – 0.

2. Выборы Совета директоров.

Итоги голосования (голосование кумулятивное):

Выборы следующего состава Совета директоров:

Количество голосов

1. Юффа Александр Яковлевич, 63211

1. Поплавская Наталья Леонидовна, 63211

2. Жежеленко Владимир Владимирович, 63211

3. Федюшин Георгий Васильевич, 63211

4. Дружинин Владимир Дмитриевич, 63211

5. Багуркина Наталья Викторовна, 63211

6. Фрицлер Людмила Михайловна 63211

Число голосов отданных за варианты: против всех – 0, воздержались - 0

3. Выборы ревизионной комиссии.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу повестки дня и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 3258. Число голосов акционеров, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 41, или 1,26 % от общего количества голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворума по данному вопросу не имеется.

4. Выборы аудитора Общества - общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН».

Итоги голосования: за – 63211 против – 0, воздержались –0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу принято решение:

Утвердить: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счетов прибылей и убытков за 2009 год, распределения прибыли за 2009 год, в том числе, дивиденды за 2009 год не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров выплатить в сумме 930 тыс. руб.

По второму вопросу принято решение:

Утвердить следующий состав Совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон»:

1. Юффа Александр Яковлевич

2. Поплавская Наталья Леонидовна

3. Жежеленко Владимир Владимирович

4. Федюшин Георгий Васильевич

5. Фрицлер Людмила Михайловна

6. Багуркина Наталья Викторовна

7. Дружинин Владимир Дмитриевич

По третьему вопросу решение не принято.

По четвертому вопросу принято решение:

Утвердить Аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 14.04.2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Владимир Владимирович Жежеленко

3.2. Дата: 14.04.2010г.