Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
01.03.2011 08:48


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zelectr.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров решениях.

Дата проведения – 28 марта 2011 года.

Протокол заседания Совета директоров б/н, дата составления протокола 01.03.2011г.

1) Содержание решения по вопросу созыва годового собрания акционеров:

- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

- годовое общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон» провести 25 марта 2011 года;

- утвердить место проведения собрания – г.Тюмень, ул. Новаторов, 12, актовый зал административно-бытового корпуса;

- утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.

- дата закрытия реестра акционеров – 02 марта 2011г.

- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе прибылей и убытков за 2010 год. Утверждение распределения прибыли за 2010 год, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

2. Утверждение сметы расходования прибыли прошлых лет.

3. Выборы Генерального директора.

4. Выборы Совета директоров.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Выборы ревизионной комиссии.

7. Внесение изменений в Устав общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 02.03.2011г. по 25.03.2011г. по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, 3 этаж административно-бытового здания, к.303 и 304

Справочную информацию можно получить по т.(3452) 52-11-25

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Жежеленко

3.2. Дата: 01.03.11г.