Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Опытный завод "Электрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень
1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935
1.5. ИНН эмитента: 7203000866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров ПАО «Опытный завод «Электрон»: утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
2.1. Кворум заседания – присутствовали шесть из семи членов совета директоров, кворум соблюден.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования:
1. Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «Опытный завод «Электрон» за 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров, включить годовой отчет в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
2. Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2017 год:
- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, а также вознаграждение Совету директоров - не выплачивать.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
3. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Опытный завод «Электрон» провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
- годовое общее собрание акционеров ПАО «Опытный завод «Электрон» провести 19 апреля 2018 года;
- определить место проведения собрания: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал;
- определить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;
- определить время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 26 марта 2018 года.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли за 2017 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.
3. Выборы Совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества:
1. Изменить пункт 2.2. Устава и читать его в следующей редакции:
2.2. Место нахождения общества: Россия, Тюменская область, г. Тюмень.
2. Исключить пункт 6.4. Устава в следующей редакции:
«6.4. Общество имеет следующие филиалы и представительства:
Представительство ПАО «Опытный завод «Электрон» в Германии, с местом нахождения: 29221, Нижняя Саксония, г.Целле, Ганноверше штрассе, 30А.»
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
7. Определить, что владельцы привилегированных именных акции общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
8. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.zelectr.ru.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
9. Утвердить нижеследующий перечень информации, предоставляемой акционерам, а также порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет за 2017г., годовая бухгалтерская отчетность за 2017г. и аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, проект изменений вносимых в Устав общества, подлежащих утверждению на общем собрании акционеров.
Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров: - с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов 12, с 26 марта по 19 апреля 2018 года с 08 до 17 часов.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 15.03.2018г.
2.4. Протокол заседания Совета директоров б/н от 16.03.2018г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права при обсуждении вопросов повестки дня и принятия по ним решений:
- обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-00693-F от 09.03.2017г.
- привилегированные именные бездокументарные акции государственный номер 2-01-00693-F от 25.10.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д.Дружинин
3.2. Дата: 16.03.2018г.