Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"<BR>30.01.2015 11:46</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 7203000866</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>              Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «Опытный завод «Электрон».</P>
<P>            2.1. Кворум заседания – присутствовали шесть членов совета директоров, кворум соблюден.</P>
<P>            2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:</P>
<P>1) По предложению акционеров Общества включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:</P>
<P>   1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе прибылей и убытков за 2014 год. Утверждение распределения прибыли за 2014 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения совета директоров. </P>
<P>     2. Выборы совета директоров Общества;</P>
<P>     3. Утверждение аудитора Общества;</P>
<P>     4. Выборы ревизионной комиссии общества. </P>
<P>2)По предложению акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров:</P>
<P>- кандидатов в члены Совета директоров Общества: - Юффа Александр Яковлевич, Жежеленко Владимир Владимирович, Поплавская Наталья Леонидовна, Багуркина Наталья Викторовна, Дружинин Владимир Дмитриевич,  Федюшин Георгий Васильевич, Витовская Алла Владимировна. </P>
<P>- кандидатуру ООО «АЛиСАН» для голосования по выборам аудитора Общества;</P>
<P>- кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества: Гриновецкая Оксана Николаевна, Исакова Светлана Николаевна, Орлова Наталья Анатольевна.</P>
<P>           2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 30.01.2015г.</P>
<P>           2.4. Протокол заседания совета директоров б/н от 30.01.2015г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор                       Жежеленко В.В.</P>
<P>3.2. Дата: 30.01.2015г.</P>