Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
23.03.2010 09:21


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zelectr.ru

2. Содержание сообщения

В соответствии с решением, принятым на заседании Совета директоров от 22 марта 2010 года, годовое общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон» состоится 12 апреля 2010 года в 10-00 часов по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, конференц-зал 4 этаж административно- бытового корпуса.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2009 год, распределения прибыли за 2009 год, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

2. Выборы Совета директоров;

3. Выборы ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора общества.

Регистрация участников собрания проводится 12 апреля 2010г. с 8 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 марта 2010 года.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 23.03.2010г. по 12.04.2010г. по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, 3 этаж административно-бытового здания, к.303 и 304

Справочную информацию можно получить по т.(3452) 52-11-25.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела Широков О.Н.

3.2. Дата: 23.03.2010г.