Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
08.08.2012 09:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zelectr.ru

2. Содержание сообщения

Информация об утверждении советом директоров ОАО «Опытный завод «Электрон» повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.

2.1. Кворум заседания – присутствовало 5 членов совета директоров, кворум соблюден.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.2.1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: выплата дивидендов по

итогам первого полугодия 2012 года и из накопленной прибыли прошлых лет.

2.2.2. - созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений поставленных на голосование;

- провести внеочередное общее собрание акционеров 28.08.2012г.;

- утвердить место проведения собрания: - г.Тюмень, ул.Новаторов 12, актовый зал АБК.

- утвердить время проведения собрания – начало собрания в 12 часов 00 минут;

- утвердить время начала регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут.

- утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 10.08.2012г.

2.2.3. - опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Тюменская правда»;

- - утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготов- в ке к проведению общего собрания акционеров: - рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов и и порядке их выплаты.

- - утвердить следующий порядок предоставления информации акционерам: - с информацией, подлежащей п предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, м можно ознакомиться с 08.08.2012г. до 28.08.2012г. по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, 3 этаж админис- с тративного здания, к.303 и 304

- 2.2.4. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционе р ров, включить в бюллетень рекомендации совета директоров по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 07.08.2012г.

2.4. Протокол заседания совета директоров б/н от 07.08.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Жежеленко

3.2. Дата: 08.08.2012г.