Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
19.04.2010 12:19


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zelectr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Время проведения - 18 июня 2009г. 10-00 часов, место проведения: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12.

2.4. Кворум общего собрания.: присутствовали акционеры, с числом голосов 63221 или 95,17 % от общего числа голосующих акций общества

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2008 год. Утверждение распределения прибыли за 2008 год, в т.ч. дивиденды за 2008г. не выплачивать, вознаграждения членам Совета директоров выплатить в размере 200 тыс. руб.

2. Выборы Совета директоров.

3. Выборы ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

По первому вопросу:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков за 2008 год, распределение прибыли, в т.ч. не выплачивать дивиденды за 2008 год – утвердить

Голосовали: за – 63221, против – 0, воздержались – 0.

Предложенное вознаграждение членам Совета директоров – утвердить.

Голосовали: за – 63221, против – 0, воздержались – 0.

По второму вопросу, голосование кумулятивное.

Выборы следующего состава Совета директоров:

Количество голосов

1. Юффа Александр Яковлевич, 63216

2. Поплавская Наталья Леонидовна, 63217

3. Жежеленко Владимир Владимирович, 63217

4. Федюшин Георгий Васильевич, 63217

5. Дружинин Владимир Дмитриевич, 63217

6. Багуркина Наталья Викторовна, 63217

7. Фрицлер Людмила Михайловна 63216

Число голосов отданных за варианты: против всех – 0, воздержались - 0

По третьему вопросу

Выдвижение кандидатов в состав ревизионной комиссии. Количество голосов для голосования по этому вопросу составляет 51 .

Результаты голосования: за против воздержались

1. Гордеева Анна Григорьевна 51 нет нет

1. Гриновецкая Оксана Николаевна, 51 нет нет

2. Нохрина Татьяна Владимировна, 51 нет нет

По четвертому вопросу

Выборы аудитора Общества - общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН».

Результаты голосования: за – 62479, против – 0, воздержались –0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу принято решение:

Утвердить: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе счетов прибылей и убытков за 2008 год, распределения прибыли за 2008 год, в том числе дивиденды за 2008 год не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров выплатить в размере 200 тыс. руб.

По второму вопросу принято решение:

Утвердить следующий состав Совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон»:

1. Юффа Александр Яковлевич

2. Поплавская Наталья Леонидовна

3. Жежеленко Владимир Владимирович

4. Федюшин Георгий Васильевич

5. Фрицлер Людмила Михайловна

6. Багуркина Наталья Викторовна

7. Дружинин Владимир Дмитриевич

По третьему вопросу принято решение:

Утвердить следующий состав ревизионной комиссии

1. Гордеева Анна Григорьевна;

2. Гриновецкая Оксана Николаевна,

3. Нохрина Татьяна Владимировна.

По четвертому вопросу принято решение:

Утвердить Аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: Дата составления протокола общего собрания – 29 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Владимир Владимирович Жежеленко

3.2. Дата: 29.06.2009г.