Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
14.04.2010 11:50


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zelectr.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров решениях.

Дата проведения – 18 марта 2008 года

Протокол заседания Совета директоров б/н, дата составления протокола 18.03.2008г.

1) Содержание решения по вопросу созыва годового собрания акционеров:

- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

- годовое общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон» провести 11 апреля 2008 года;

- утвердить место проведения собрания – г.Тюмень, ул. Новаторов, 12;

- утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации участников собрания – 9-00 минут.

- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2007 год, утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

2. Выборы Совета директоров.

3. Выборы ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

2) Содержание решения по вопросу о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям:

- утвердить рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по акциям из расчета 163 руб. на одну привилегированную акцию и 162 руб. на одну обыкновенную акцию.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Владимир Владимирович Жежеленко

3.2. Дата: 20.03.2008 года