Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935
1.5. ИНН эмитента: 7203000866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zelectr.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях.
Дата проведения – 18 марта 2008 года
Протокол заседания Совета директоров б/н, дата составления протокола 18.03.2008г.
1) Содержание решения по вопросу созыва годового собрания акционеров:
- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- годовое общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон» провести 11 апреля 2008 года;
- утвердить место проведения собрания – г.Тюмень, ул. Новаторов, 12;
- утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников собрания – 9-00 минут.
- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2007 год, утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
2. Выборы Совета директоров.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
2) Содержание решения по вопросу о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям:
- утвердить рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по акциям из расчета 163 руб. на одну привилегированную акцию и 162 руб. на одну обыкновенную акцию.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Владимир Владимирович Жежеленко
3.2. Дата: 20.03.2008 года