Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
24.11.2010 14:44


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zelectr.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров решениях.

Дата проведения – 23 ноября 2010 года.

Протокол заседания Совета директоров б/н, дата составления протокола 23.11.2010г.

1) Содержание решения по вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров:

- созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

- внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон» провести 15 декабря 2010 года;

- утвердить место проведения собрания – г.Тюмень, ул. Новаторов, 12, 2-й этаж, конференц-зал ;

- утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;

- время начала регистрации участников собрания – 8 часов 30 минут.

- утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Одобрение крупной сделки: заключение с ОАО «Сбербанк России» кредитного договора об открытии возобновляемой кредитной линии и договора залога движимого и недвижимого имущества для обеспечения этой сделки;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 03 декабря 2010 года.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25.11.2010г. до 15.12.2010г. по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, 3 этаж административно-бытового здания, к.303 и 304

Справочную информацию можно получить по т.(3452) 52-11-25

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Жежеленко

3.2. Дата: 24.11.2010г.