Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
21.03.2017 13:53


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания – присутствовали семь членов совета директоров, кворум соблюден.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.2.1. Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «Опытный завод «Электрон» за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров, включить годовой отчет в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

2.2.2. Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2016 год:

- дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, а также вознаграждение Совету директоров - не выплачивать.

2.2.3. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Опытный завод «Электрон» провести 19 мая 2017 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;

- утвердить место проведения собрания – г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал;

- утвердить время проведения собрания – начало собрания - 10 часов 00 минут;

- определить время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.

2.2.4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2017 года.

2.2.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625014, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12.

2.2.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

2. Утверждение распределения прибыли за 2016 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

3. Выборы Совета директоров Общества;

4. Утверждение аудитора Общества;

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Внесение изменений во внутренние документы общества путем утверждения их в новой редакции:

- Положение об общем собрании;

- Положение о совете директоров;

- Положение о ревизионной комиссии;

2.2.7. Определить, что владельцы привилегированных именных акции общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.2.8. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.zelectr.ru.

2.2.9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2016г., аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, годовой отчет за 2016г. и заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, проекты новой редакции внутренних документов общества, подлежащих утверждению на общем собрании акционеров.

Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров: - с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов 12, с 26 апреля по 19 мая 2017 года с 08 до 17 часов.

2.2.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 21.03.2017г.

2.4. Протокол заседания Совета директоров б/н от 21.03.2017г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права при обсуждении вопросов повестки дня и принятия по ним решений:

- обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-01-00693-F от 27.01.2005г., дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций государственный регистрационный номер 1-02-00693-F от 09.03.2017г.

- привилегированные именные бездокументарные акции государственный номер 2-01-00693-F от 25.10.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д. Дружинин

3.2. Дата: 21.03.2017г.