Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
08.08.2012 09:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zelectr.ru

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении заседания совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон» и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 07.08.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 07.08.2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон»; утверждение формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, а также время регистрации лиц, участвующих в общем собрании; определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

2. Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов и порядка их выплаты.

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания; утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления.

5. Утверждение формы и текста бюллетеней.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10.08.2012г.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: - 1 полугодие 2012 года и из накопленной прибыли прошлых лет;

Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов:

- обыкновенные именные и привилегированные именные акции ОАО «Опытный завод «Электрон».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Жежеленко

3.2. Дата: 08.08.2012г.