Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
28.03.2011 13:46


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zelectr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения - 25 марта 2011г. 10-00 часов, место проведения: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал административно-бытового корпуса.

2.4. Кворум общего собрания.: Присутствовали акционеры, с числом голосов 63256 или 95,22 % от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Первый вопрос.

- Отчет о производственной и хозяйственной деятельности ОАО «Опытный завод «Электрон» за 2010 год, заключение АУДИТОРА о бухгалтерской отчетности ОАО «Опытный завод «Электрон» за 2010 год - принять к сведению.

- Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков за 2010 год и распределение прибыли за 2010 год – утвердить.

- Выплату дивидендов за 2010 год (без учета выплаты дивидендов по итогам 1 полугодия 2010г) на одну обыкновенную акцию, в размере 361 руб.; на одну привилегированную акцию в размере 41 руб. - утвердить.

- Выплату вознаграждение Совету директоров общества в размере 402 тысячи 500 рублей– утвердить.

Голосовали: за – 63256, против – 0, воздержались – 0.

2. Второй вопрос.

- Распределение прибыли прошлых лет - утвердить.

- Выплату из прибыли прошлых лет дивидендов на одну обыкновенную акцию, в размере 79 руб.; на одну привилегированную акцию в размере 9 руб. – утвердить.

Голосовали: за – 63256, против – 0, воздержались – 0.

3. Третий вопрос.

Избрать генеральным директором ОАО «Опытный завод «Электрон» Жежеленко Владимира Владимировича, сроком на пять лет.

Голосовали: за – 63256, против – 0, воздержались – 0.

4. Четвертый вопрос.

Выборы следующего состава Совета директоров (голосование кумулятивное):

Количество голосов

1. Юффа Александр Яковлевич, 63256

1.Жежеленко Владимир Владимирович, 63256

2.Поплавская Наталья Леонидовна, 63256

3.Федюшин Георгий Васильевич, 63256

4.Дружинин Владимир Дмитриевич, 63256

5.Багуркина Наталья Викторовна,63256

6.Витовская Алла Владимировна, 63256

Число голосов отданных за варианты: против всех – 0, воздержались - 0

5. Пятый вопрос.

Выборы ревизионной комиссии в составе:

- Гриновецкая Оксана Николаевна, Исакова Светлана Николаевна, Орлова Наталья Анатольевна.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры по данному вопросу повестки дня и включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 3258. Число голосов акционеров, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 82, или 2,52 % от общего количества голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворума по данному вопросу не имеется.

6. Шестой вопрос.

Выборы аудитора Общества - общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН».

Голосовали: за – 63256, против – 0, воздержались – 0.

7. Седьмой вопрос.

Внести нижеследующие изменения в Устав Общества.

1. Добавить в Устав общества пункт 8.13. следующего содержания:

«8.13. Размер ликвидационной стоимости привилегированных акций общества, в случае принятия решения о ликвидации общества, устанавливается общим собранием акционеров.»

2. Исключить из Устава общества пункт 13.5. Устава. (13.5.На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор).

Голосовали: за – 63256, против – 0, воздержались – 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу принято решение:

- Отчет о производственной и хозяйственной деятельности ОАО «Опытный завод «Электрон» за 2010 год, заключение АУДИТОРА о бухгалтерской отчетности ОАО «Опытный завод «Электрон» за 2010 год - принять к сведению.

- Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков за 2010 год и распределение прибыли за 2010 год – утвердить.

- Выплату дивидендов за 2010 год (без учета выплаты дивидендов по итогам 1 полугодия 2010г) на одну обыкновенную акцию, в размере 361 руб.; на одну привилегированную акцию в размере 41 руб. - утвердить.

- Выплату вознаграждение Совету директоров общества в размере 402 тысячи 500 рублей– утвердить.

По второму вопросу принято решение:

- Распределение прибыли прошлых лет - утвердить.

- Выплату из прибыли прошлых лет дивидендов на одну обыкновенную акцию, в размере 79 руб.; на одну привилегированную акцию в размере 9 руб. – утвердить.

По третьему вопросу принято решение:

Избрать генеральным директором ОАО «Опытный завод «Электрон» Жежеленко Владимира Владимировича, сроком на пять лет.

По четвертому вопросу принято решение:

Утвердить следующий состав Совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон»:

1. Юффа Александр Яковлевич

2. Жежеленко Владимир Владимирович

3. Поплавская Наталья Леонидовна

4. Федюшин Георгий Васильевич

5. Дружинин Владимир Дмитриевич

6. Багуркина Наталья Викторовна

7. Витовская Алла Владимировна

По пятому вопросу решение не принято.

По шестому вопросу принято решение:

Утвердить Аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН».

По седьмому вопросу принято решение:

Внести нижеследующие изменения в Устав Общества.

1. Добавить в Устав общества пункт 8.13. следующего содержания:

«8.13. Размер ликвидационной стоимости привилегированных акций общества, в случае принятия решения о ликвидации общества, устанавливается общим собранием акционеров.»

2. Исключить из Устава общества пункт 13.5. Устава. (13.5.На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор).

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28.03.2011г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Жежеленко

3.2. Дата: 28.03.2011г.