Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
26.07.2013 08:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место и время проведения: 24 июля 2013 года в 10:00 по адресу: Россия, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал.

2.4. Кворум: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 66432; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 52166, или 78,525% от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение распределения прибыли по итогам первого полугодия 2013 года, в том числе выплаты промежуточных дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям.

2. Принятие решения об одобрении взаимосвязанных сделок как крупных по заключению договора об открытии возобновляемой кредитной линии и договора залога с ОАО «Сбербанк России».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений.

1) По первому вопросу:

Итоги голосования: за- 52166, против - 0, воздержались -0.

Формулировка решения:

Выплатить дивиденды за 1 полугодие 2013 года в следующих размерах:

- дивиденды по привилегированным акциям в размере 10 (десять) рублей на одну привилегированную акцию;

- по обыкновенным акциям в размере 706 (семьсот шесть) рублей на одну обыкновенную акцию.

Дивиденды выплатить денежными средствами в течение 60 дней, с даты принятия общим собранием акционеров решения об их выплате.

Получение дивидендов осуществляется акционерами, не имеющими лицевых счетов, в кассе ОАО «Опытный завод «Электрон» по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12 здание АБК, 3 этаж, остальным акционерам выплата дивидендов осуществляется путем перечисления денежных на их лицевые счета.

2) По второму вопросу:

Итоги голосования: за- 52166, против - 0, воздержались -0.

Формулировка решения:

1) Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора с ОАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии №80 от 24.07.2013г. c лимитом: с дачи выдачи кредита по 30 сентября 2014г. – 230 000 000 рублей, с 01.10.2014г. по 23.01.2015г. – 170 000 000 руб. и сроком кредитования – по 23 декабря 2014 года.

2) Одобрить совершение крупной сделки по заключению договора залога №80/1 от 24.07.2013г. с ОАО «Сбербанк России» в счет обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №80 от 24.07.2013г., с передачей в качестве предмета залога оборудования и транспортных средств, с общей остаточной балансовой стоимостью 36 161 350,17 руб., общей залоговой стоимостью – 18 982 197,65 руб.

2.7. Дата составления и номер протокола: Протокол №2 от 25.07.2013г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Жежеленко В.В.

3.2. Дата: 25.07.2013г.