Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
04.04.2014 10:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении заседания совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон» и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 03.04.2014г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 03.04.2014г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Итоги работы Общества за 2013г.

2. Предварительные итоги работы Общества в 1 квартале 2014г.

3. План работы на 2 квартал 2014г.

4. Предварительное утверждение годового отчета за 2013 год.

5. Рекомендации по распределению прибыли по итогам работы за 2013г.

6. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места и времени его проведения, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Жежеленко В.В.

3.2. Дата: 04.04.2014г.