Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"<BR>04.04.2014 10:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 7203000866</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>            Сведения о проведении заседания совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон» и его повестке дня.</P>
<P>            2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 03.04.2014г.</P>
<P>            2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 03.04.2014г.</P>
<P>            2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</P>
<P>            1. Итоги работы Общества за 2013г.</P>
<P>            2. Предварительные итоги работы Общества в 1 квартале 2014г.</P>
<P>            3. План работы на 2 квартал 2014г.</P>
<P>            4. Предварительное утверждение годового отчета за 2013 год.</P>
<P>5.  Рекомендации по распределению прибыли по итогам работы за 2013г.</P>
<P>6. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места и времени его проведения, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.</P>
<P>   7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров.</P>
<P>8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.</P>
<P>10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.</P>
<P>11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор                            Жежеленко В.В.</P>
<P>3.2. Дата: 04.04.2014г.</P>