Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
16.04.2012 08:51


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zelectr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое (очередное) общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения – 12 апреля 2012 года, место проведения– г.Тюмень, ул. Новаторов, 12, актовый зал АБК; время проведения – начало собрания в 10 часов 00 минут;

2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по вопросам повестки дня – 66432; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 63259, что составляет 95,22% от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе прибылей и убытков за 2011 год. Утверждение распределения прибыли за 2011 год, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

Голосовали: за – 63259, против – 0, воздержались – 0.

2. Выборы Совета директоров.

Голосовали (голосование кумулятивное): Количество голосов «ЗА»

1. Юффа Александр Яковлевич, 63259

1.Жежеленко Владимир Владимирович, 63259

2.Поплавская Наталья Леонидовна, 63259

3.Федюшин Георгий Васильевич, 63259

4.Дружинин Владимир Дмитриевич, 63259

5.Багуркина Наталья Викторовна, 63259

6.Витовская Алла Владимировна, 63259

Число голосов отданных за варианты: против всех – 0, воздержались - 0

3. Выборы ревизионной комиссии.

Кворум отсутствует

4. Утверждение аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН».

Голосовали: за – 63259, против – 0, воздержались – 0.

5. Внести изменения во внутренние документы общества:

1. Утвердить новую редакцию Положения о совете директоров;

2. Утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии;

3. Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании.

Голосовали: за – 63259, против – 0, воздержались – 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу: Отчет о производственной и хозяйственной деятельности ОАО «Опытный завод «Электрон» за 2011 год, заключение АУДИТОРА о бухгалтерской отчетности ОАО «Опытный завод «Электрон» за 2011 год - принять к сведению; Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков за 2011 год и распределение прибыли за 2011 год – утвердить; Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать - утвердить; Выплату вознаграждение Совету директоров общества в размере 1300 тыс.руб. – утвердить.

По второму вопросу: Утвердить следующий состав Совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон»:

1. Юффа Александр Яковлевич, 2. Жежеленко Владимир Владимирович,3. Поплавская Наталья Леонидовна, 4. Федюшин Георгий Васильевич, 5. Дружинин Владимир Дмитриевич, 6. Багуркина Наталья Викторовна, 7. Витовская Алла Владимировна,

По третьему вопросу - решение не принято.

По четвертому вопросу: Утвердить Аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН».

По пятому вопросу: Внести изменения во внутренние документы общества в виде новой редакции: Утвердить новую редакцию Положения о совете директоров; 2. Утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии; 3. Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 16.04.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Жежеленко В.В.

3.2. Дата: 16.04.2012г.