Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
16.03.2017 14:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении заседания совета директоров ПАО «Опытный завод «Электрон» и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 16.03.2017г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 21.03.2017г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1.Предварительное утверждение годового отчета за 2016 год.

2.Рекомендации по распределению прибыли по итогам работы за 2016 год.

3.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места и времени его проведения, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров.

4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5.Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7.Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

8.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

9.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.

10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права при обсуждении вопросов повестки дня и принятия по ним решений:

- обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-01-00693-F от 27.01.2005г., дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций государственный регистрационный номер 1-02-00693-F от 09.03.2017г.

- привилегированные именные бездокументарные акции государственный номер 2-01-00693-F от 25.10.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д. Дружинин

3.2. Дата: 16.03.2017г.