Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
16.03.2018 14:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

Сведения о созыве общего собрания акционеров ПАО «Опытный завод «Электрон».

2.1. Вид общего собрания – годовое (очередное) общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения: 19 апреля 2018 года, место проведения: г.Тюмень, ул. Новаторов, 12, актовый зал, время проведения: начало собрания в 10 часов 00 минут; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12.

2.4. Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26.03. 2018 г.

2.6. Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. Утверждение распределения прибыли за 2017 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

3. Выборы Совета директоров Общества;

4. Утверждение аудитора Общества;

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Внесение изменений в Устав Общества:

1. Изменить пункт 2.2. Устава и читать его в следующей редакции:

2.2. Место нахождения общества: Россия, Тюменская область, г. Тюмень.

2. Исключить пункт 6.4. Устава в следующей редакции:

«6.4. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

Представительство ПАО «Опытный завод «Электрон» в Германии, с местом нахождения: 29221, Нижняя Саксония, г.Целле, Ганноверше штрассе, 30А.»

2.7. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров: - с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов 12, с 26 марта по 19 апреля 2018 года с 08 до 17 часов.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-00693-F от 09.03.2017г.

- привилегированные именные бездокументарные акции государственный номер 2-01-00693-F от 25.10.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д.Дружинин

3.2. Дата: 16.03.2018г.