Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935
1.5. ИНН эмитента: 7203000866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон» и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 18.02.2016г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 18.02.2016г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли по итогам работы за 2015г.
3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места и времени его проведения, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Жежеленко
3.2. Дата: 18.02.2016г.