Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
02.07.2019 19:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625019 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место и время проведения: 28 июня 2019 года в 10:00 по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал.

2.4. Кворум: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: - 75 922.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: - 75 922.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: - 64 789, что составляет 85,336 % от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

2. Утверждение распределения прибыли за 2018 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

3. Выборы Совета директоров Общества;

4. Утверждение аудитора Общества;

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Рассмотрение вопроса об обращении к первому собранию кредиторов с предложением о введении в отношении Общества процедуры финансового оздоровления.

7. Рассмотрение вопроса об обращении к первому собранию кредиторов с предложением о проведении дополнительной эмиссии акций.

8. Выбор представителя акционеров, для участия в первом собрании кредиторов и в деле о несостоятельности (банкротстве) Общества, в т.ч. в арбитражном процессе по делу о банкротстве, с правами, предоставленными Федеральным законом РФ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и АПК РФ.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений.

1) По первому вопросу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ВСЕГО64789,-100,000 %

"ЗА" 64789,-100,000 %

"ПРОТИВ" 0,-0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0,-0,000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0,-0,000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

2) По второму вопросу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ВСЕГО 64789,-100,000 %

"ЗА" 64789,-100,000 %

"ПРОТИВ" 0,-0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0,-0,000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П): 0,-0,000 %

Формулировка решения, принятого общим собранием по 2 вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить распределение прибыли за 2018 год, в том числе:

- дивиденды по привилегированным и по обыкновенным акциям за 2018 год не выплачивать.

- вознаграждение членам Совета директоров общества не выплачивать.

3) По третьему вопросу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов%

№ п/пКандидат Число голосов

1Юффа Александр Яковлевич 64 789

2Жежеленко Владимир Владимирович 64 789

3Багуркина Наталья Викторовна 64 789

4Федюшин Георгий Васильевич 64 789

5Поплавская Наталья Леонидовна 64 789

6Дружинин Владимир Дмитриевич 64 789

7Витовская Алла Владимировна 64 789

Число голосов, отданное по варианту "ЗА": 453 523,-100,000 %

"Против всех": 0,-0,000 %

"Воздержался по всем": 0,-0,000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П):0,-0,000 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 3 вопросу повестки дня общего собрания:

Выбрать в состав Совета директоров:

Юффа Александр Яковлевич;

Жежеленко Владимир Владимирович;

Багуркина Наталья Викторовна;

Федюшин Георгий Васильевич;

Поплавская Наталья Леонидовна;

Дружинин Владимир Дмитриевич;

Витовская Алла Владимировна.

4) По четвертому вопросу:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ВСЕГО": 64789,-100,000 %

"ЗА": 64789,-100,000 %

"ПРОТИВ": 0,-0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0,-0,000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П): 0,-0,000 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 4 вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «АЛиСАН».

5) По пятому вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 75 922 (Семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 133 (Одиннадцать тысяч сто тридцать три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0 (Ноль), что составляет 0,000 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворума по данному вопросу повестки дня не имеется, решение по вопросу не принято.

6) По шестому вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Голосов%

"ВСЕГО": 64 789,-100,000 %

"ЗА": 0,-0,0000 %

"ПРОТИВ": 27 258,-42,0720 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":37 531,-57,9280 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П): 0,-0,0000 %

Решение по вопросу не принято.

7) По седьмому вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ВСЕГО": 64 789,-100,000 %

"ЗА": 0,-0,0000 %

"ПРОТИВ" 27 268,-42,0870 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 37 521,-57,9130 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П): 0,-0,0000 %.

Решение по вопросу не принято.

8) По восьмому вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ВСЕГО" 64789,-100,000 %

"ЗА": 64789,-100,000 %

"ПРОТИВ": 0,-0,000 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0,-0,000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П): 0,-0,000 %

Формулировка решения по 8 вопросу повестки дня общего собрания:

- Избрать представителем акционеров ПАО "Опытный завод "Электрон" Поплавскую Наталью Леонидовну для участия в первом собрании кредиторов и в деле о несостоятельности (банкротстве) Общества, в том числе в арбитражном процессе по делу о банкротстве, с правами, предоставленными Федеральным законом РФ № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и АПК РФ.

2.7. Дата составления и номер протокола: Протокол №1, дата составления - 01.07.2019г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-00693-F от 09.03.2017г.

- привилегированные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 2-01-00693-F от 25.10.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д.Дружинин

3.2. Дата: 01.07.2019г.