Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
12.03.2013 13:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «Опытный завод «Электрон».

2.1. Кворум заседания – присутствовали семь членов совета директоров, кворум соблюден.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.2.1. 1) Годовое общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон» провести 10 апреля 2013 года;

2) утвердить место проведения собрания – г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал;

3) утвердить время проведения собрания – начало собрания - 10 часов 00 минут;

4) определить время начала регистрации участников собрания – 8 часов 30 минут.

2.2.2. Утвердить годовой отчет ОАО «Опытный завод «Электрон» за 2012 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров, включить годовой отчет в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

2.2.3. Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 10 руб. на одну акцию и по обыкновенным акциям 707 руб. 50 коп. на одну обыкновенную акцию, на вознаграждение Совета директоров из прибыли направить 1 050 000 руб. 2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. прибылей и убытков за 2012 год. Утверждение распределения прибыли за 2012 год, в т.ч. выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

2)Выборы Совета директоров.

3) Утверждение аудитора общества.

4) Выборы ревизионной комиссии.

2.2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 20 марта 2013 года.

2.2.6. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Тюменская правда».

2.2.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;

- заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию.

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли.

Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов 12, с 20 марта по 10 апреля 2013 года с 8 до 17 часов.

2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 12.03.2013г.

2.4. Протокол заседания Совета директоров б/н от 12.03.2013г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Жежеленко В.В.

3.2. Дата: 12 марта 2013 года