Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
01.02.2018 11:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО «Опытный завод «Электрон».

2.1. Кворум заседания – присутствовали шесть членов Совета директоров, кворум соблюден.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1) По предложению акционеров Общества решили включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. Утверждение распределения прибыли за 2017 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

3. Выборы Совета директоров Общества;

4. Утверждение аудитора Общества;

5. Выборы ревизионной комиссии Общества.

6. Внесение изменений в Устав Общества:

1. Изменить пункт 2.2. Устава общества и читать его в следующей редакции:

2.2. Место нахождения общества: Россия, Тюменская область, г. Тюмень.

2. Исключить пункт 6.4. Устава общества в следующей редакции:

«6.4. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

Представительство ПАО «Опытный завод «Электрон» в Германии, с местом нахождения: 29221, Нижняя Саксония, г.Целле, Ганноверше штрассе, 30А.»

2)По предложению акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров:

- кандидатов в члены Совета директоров Общества: - Юффа Александр Яковлевич, Жежеленко Владимир Владимирович, Поплавская Наталья Леонидовна, Багуркина Наталья Викторовна, Дружинин Владимир Дмитриевич, Федюшин Георгий Васильевич, Витовская Алла Владимировна.

- кандидатуру ООО «АЛиСАН» для голосования по выборам аудитора Общества;

- кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества: Гриновецкая Оксана Николаевна, Исакова Светлана Николаевна, Орлова Наталья Анатольевна.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 01.02.2018г.

2.4. Протокол заседания Совета директоров б/н от 01.02.2018г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права при обсуждении вопросов повестки дня и принятия по ним решений:

- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-00693-F от 09.03.2017г.

- привилегированные именные бездокументарные акции, государственный номер 2-01-00693-F от 25.10.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д.Дружинин

3.2. Дата: 01.02.2018