Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
20.03.2012 16:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zelectr.ru

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении заседания совета директоров ОАО «Опытный завод «Электрон» и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 19.03.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 20.03.2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1.Определение даты, места, и времени проведения общего годового собрания акционеров.

2.Предварительное утверждение годового отчета за 2011г.

3.Рекомендации по распределению прибыли.

4.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.

7.Определения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления.

8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Жежеленко

3.2. Дата: 20.03.2012г.