Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Опытный завод "Электрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень
1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935
1.5. ИНН эмитента: 7203000866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания акционеров ПАО «Опытный завод «Электрон».
2.1. Вид общего собрания – годовое (очередное) общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения: 19 мая 2017 года, место проведения: г.Тюмень, ул. Новаторов, 12, актовый зал, время проведения: начало собрания в 10 часов 00 минут; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625014, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12.
2.4. Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26.04. 2017 г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2. Утверждение распределения прибыли за 2016 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.
3. Выборы Совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
6. Внесение изменений во внутренние документы общества путем утверждения их в новой редакции:
- Положение об общем собрании;
- Положение о совете директоров;
- Положение о ревизионной комиссии;
2.7. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров: - с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов 12, с 26 апреля по 19 мая 2017 года с 08 до 17 часов.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-01-00693-F от 27.01.2005г., дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций государственный регистрационный номер 1-02-00693-F от 09.03.2017г.
- привилегированные именные бездокументарные акции государственный номер 2-01-00693-F от 25.10.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д. Дружинин
3.2. Дата: 21.03.2017г.