Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
02.02.2017 08:25


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО «Опытный завод «Электрон».

2.1. Кворум заседания – присутствовали семь членов Совета директоров, кворум соблюден.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1) По предложению акционеров Общества решили включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе прибылей и убытков за 2016 год. Утверждение распределения прибыли за 2016 год, в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

2. Выборы Совета директоров Общества;

3. Утверждение аудитора Общества;

4. Выборы ревизионной комиссии Общества.

5. Внесение изменений во внутренние документы общества путем утверждения их в новой редакции:

- Положение об общем собрании;

- Положение о совете директоров;

- Положение о ревизионной комиссии;

2)По предложению акционеров Общества включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров:

- кандидатов в члены Совета директоров Общества: - Юффа Александр Яковлевич, Жежеленко Владимир Владимирович, Поплавская Наталья Леонидовна, Багуркина Наталья Викторовна, Дружинин Владимир Дмитриевич, Федюшин Георгий Васильевич, Витовская Алла Владимировна.

- кандидатуру ООО «АЛиСАН» для голосования по выборам аудитора Общества;

- кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества: Гриновецкая Оксана Николаевна, Исакова Светлана Николаевна, Орлова Наталья Анатольевна.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 01.02.2017г.

2.4. Протокол заседания Совета директоров б/н от 01.02.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д. Дружинин

3.2. Дата: 01.02.2017г.