Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
03.06.2015 12:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «Опытный завод «Электрон» - утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента

2.1. Кворум заседания – присутствовали шесть членов совета директоров, кворум соблюден.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.2.1. 1) Годовое общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон» провести 30 июня 2015 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров;

2) утвердить место проведения собрания – г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал;

3) утвердить время проведения собрания – начало собрания - 14 часов 00 минут;

4) определить время начала регистрации участников собрания – 13 часов 00 минут.

2.2.2. Утвердить годовой отчет ОАО «Опытный завод «Электрон» за 2014 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров, включить годовой отчет в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

2.2.3. Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2014 год: - дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям, а также вознаграждение Совету директоров - не выплачивать.

2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. прибылей и убытков за 2014 год. Утверждение распределения прибыли за 2014 год, в т.ч. выплаты дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров.

2) Выборы Совета директоров.

3) Утверждение аудитора общества.

4) Выборы ревизионной комиссии.

2.2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 июня 2015 года.

2.2.6. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Тюменская правда», а также на сайте Общества по адресу: www.zelectr.ru

2.2.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2014г., в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров: - с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов 12, с 01 июня по 30 июня 2014 года с 08 до 17 часов.

2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 30.05.2015г.

2.4. Протокол заседания Совета директоров б/н от 02.06.2015г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Жежеленко

3.2. Дата: 02.06.2015г.