Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
20.03.2012 16:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zelectr.ru

2. Содержание сообщения

Сведения о созыве общего собрания акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон».

2.1. Вид общего собрания – годовое (очередное) общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата проведения – 12 апреля 2012 года.

2.4. Место проведения– г.Тюмень, ул. Новаторов, 12, актовый зал АБК;

2.5. Время проведения – начало собрания в 10 часов 00 минут;

2.6. Время начала регистрации участников собрания – 8 часов 30 минут.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 21 марта 2012 г.

2.8. Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе прибылей и убытков за 2011 год. Утверждение распределения прибыли за 2011 год, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

2. Выборы Совета директоров.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Выборы ревизионной комиссии.

5. Внесение изменений во внутренние документы общества.

2.9. С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 21.03.2012г. по 12.04.2012г. по адресу: г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, 3 этаж административно-бытового здания, к.303 и 304

Справочную информацию можно получить по т.(3452) 52-11-25.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Жежеленко

3.2. Дата: 20.03.2012г.