Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
20.03.2012 16:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zelectr.ru

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «Опытный завод «Электрон».

2.1. Кворум заседания – присутствовали все члены совета директоров, кворум соблюден.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1.О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям общества и порядка их выплаты – принято решение дивиденды за 2011 год не выплачивать.

2.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе прибылей и убытков за 2011 год. Утверждение распределения прибыли за 2011 год, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений членам Совета директоров.

2) Выборы Совета директоров.

3) Утверждение аудитора общества.

4) Выборы ревизионной комиссии.

5) Внесение изменений во внутренние документы общества.

3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 12.04.2012г.

4. Утвердить: место проведения собрания – г.Тюмень, ул.Новаторов, 12, актовый зал АБК, время проведения – 10-00, время регистрации участников – 8-30 часов.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 21.03.2012г.

6. Вынести на общее собрание акционеров решение вопроса об утверждении изменений во внутренние документы общества (Положение о Совете директоров, Положение об общем собрании).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 20.03.2012г.

2.4. Протокол заседания совета директоров б/н от 20.03.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Жежеленко

3.2. Дата: 20.03.2012г.