Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

<H1 class="news_header">Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"<BR>19.04.2010 12:00</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб</P>
<P>Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях</P>
<P>о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Опытный завод "Электрон"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опытный завод "Электрон"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  625014 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Новаторов, 12 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 7203000866</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zelectr.ru</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Информация о принятых Советом директоров решениях.</P>
<P>Дата проведения – 20 мая 2009 года.</P>
<P>Протокол заседания Совета директоров б/н, дата составления протокола 20.05.2009г.</P>
<P>1) Содержание решения по вопросу созыва годового собрания акционеров:</P>
<P>- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. </P>
<P>- годовое общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод «Электрон» провести 18 июня 2009 года;</P>
<P>- утвердить место проведения собрания – г.Тюмень, ул. Новаторов, 12;</P>
<P>- утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;</P>
<P>- время начала регистрации участников собрания – 8 часов 30 минут. </P>
<P>- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</P>
<P>1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2009 год, распределения прибыли (в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждения членам Совета директоров).</P>
<P>2. Выборы Совета директоров.</P>
<P>3. Выборы ревизионной комиссии.</P>
<P>4. Утверждение аудитора</P>
<P>2) Содержание решения по вопросу о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям:</P>
<P>- дивиденды за 2008г. не выплачивать.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор               Владимир Владимирович Жежеленко</P>
<P>3.2. Дата: 20.05.2009г.</P>