Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"
16.05.2019 16:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Опытный завод "Электрон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Опытный завод "Электрон"

1.3. Место нахождения эмитента: 625019 Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень

1.4. ОГРН эмитента: 1027200779935

1.5. ИНН эмитента: 7203000866

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00693-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203000866

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров ПАО «Опытный завод «Электрон»: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты.

2.1. Кворум заседания – присутствовали семь членов совета директоров, кворум соблюден.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

- утвердить рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов за 2018г.: - дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2018г. - не выплачивать.

Результаты голосования: «ЗА»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 15.05.2018г.

2.4. Дата составления протокола б/н заседания Совета директоров : 16.05.2019г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права при обсуждении вопросов повестки дня и принятия по ним решений:

- обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-00693-F от 09.03.2017г.

- привилегированные именные бездокументарные акции государственный номер 2-01-00693-F от 25.10.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Д.Дружинин

3.2. Дата: 16.05.2019г.